Dinsdag voerden de speurders van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Limburg in samenwerking met de FGP Antwerpen en de lokale politie van zone CARMA maar liefst zestien huiszoekingen uit in onder meer Genk, Beringen, Houthalen-Helchteren, Bocholt, Pelt, Alken en Antwerpen.

Negen personen werden toen gearresteerd en 140.000 euro, een vuurwapen en een aantal gegevensdragers en relevante documenten werden in beslag genomen. Amper een dag later vielen de speurders opnieuw vier locaties binnen. Deze keer in Genk, Diest en Schaarbeek. Dat past allemaal in het onderzoek naar een Houthalens boekhoudkantoor dat vermoedelijk andere criminele organisaties ondersteunt op financieel, boekhoudkundig en vennootschapsrechtelijk niveau.

De huiszoekingen brachten de teller intussen op twaalf verdachten in België en één persoon in Nederland die gearresteerd werden, een bedrag van maar liefst 334.140 euro — waarvan 142.795 euro cash — dat in beslag genomen werd, net zoals zes wagens voor een totale waarde van 250.000 euro én het boekhoudprogramma van het kantoor.

“Het mogelijk betrokken boekhoudkantoor heeft meer dan 400 klanten en zou — naast het verlenen van boekhoudkundig en financieel advies — ook spookbedrijven en strofiguren aanleveren waardoor criminele netwerken gefaciliteerd worden om faillissementsfraude, fiscale fraude, sociale fraude, oplichting, witwas en andere misdrijven te plegen”, klonk het eerder deze week al bij Bruno Coppin van het Limburgse parket.

Zaakvoerster H.S. en haar partner S.G (39), die zelf geen boekhouder is maar vermoedelijk wel een aandeel had in de feiten, zouden naar verluidt de spilfiguren in de zaak zijn, maar wat hun precieze rol was, blijft voorlopig onduidelijk.

De andere zaakvoerder van het boekhoudkantoor, die dinsdag ook gearresteerd werd, mocht intussen alweer beschikken, net zoals het overgrote deel van de andere gearresteerden. De onderzoeksrechter besloot uiteindelijk zes van hen voor te leiden, maar enkel H. en S. werden aangehouden en overgebracht naar de gevangenis.

Het koppel diende zich vrijdagvoormiddag in de Hasseltse raadkamer te verantwoorden. Advocaat Tom Van Overbeke vroeg de zaak voor zijn cliënte H. uit te stellen. Dinsdag zal zij dus opnieuw voor de raadkamer dienen te verschijnen. De aanhouding van S. werd bevestigd.

Het onderzoek naar de precieze feiten is nog volop aan de gang, maar intussen kon wel al voor minstens 4,3 miljoen euro aan valse facturen aangetroffen worden. Die facturen waren gericht aan een tiental vennootschappen en kwamen van spookvennootschappen. De speurders konden ook al verschillende strofiguren en afnemers van valse facturen identificeren.

“Het dossier werd geïnitieerd door de financiële afdeling van FGP Limburg in overleg met het parket van Limburg en kadert in een beleidskeuze die erop gericht is mogelijke facilitatoren zoals financiële beroepen, die criminele organisaties ondersteunen, op te sporen en te vervolgen”, zegt Bruno Coppin van het Limburgse parket. “Onderhavig dossier ondersteunt de waarschuwing die het CFI heeft geuit in haar recent jaarverslag 2023 over het gevaar van toenemende professionalisering van financiële specialisten die criminele netwerken ondersteunen.”

S.G. kan voor zijn verdediging rekenen op advocaat Michiel Van Kelecom. Gezien de complexiteit van het dossier en het geheim van het onderzoek wenste hij voorlopig nog geen commentaar te geven.